Mg. Jefferson Moreno explica cómo el delito de lavado de activos se investiga dentro del marco de crimen organizado, ampliando facultades del Ministerio Público.
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Ultima actualización
Sun, 31-Aug-2025
En esta exposición, el Mg. Jefferson Moreno analiza el tratamiento penal del lavado de activos cuando se configura dentro de una organización criminal. Se explica que, bajo esta calificación, la investigación fiscal no requiere control judicial previo, lo que permite al Ministerio Público ampliar el plazo de indagación hasta por 36 meses. Además, se habilitan medidas especiales como el levantamiento del secreto bancario, allanamientos e incautaciones con mayor flexibilidad. El contenido destaca cómo esta figura fortalece la lucha contra estructuras delictivas complejas, pero también exige garantías procesales para evitar abusos. A través de un enfoque técnico y normativo, se promueve una comprensión clara sobre los alcances legales, los riesgos procesales y las implicancias para los investigados. Dirigido a abogados, estudiantes de derecho penal y operadores jurídicos, esta presentación ofrece herramientas para interpretar correctamente el marco legal y actuar con responsabilidad frente a investigaciones de alta complejidad.
