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En esta presentación, el Dr. José Verona examina el proceso judicial seguido contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. Se analiza cómo las contribuciones recibidas durante las campañas electorales del 2006 y 2011 fueron consideradas por la Fiscalía como fondos de origen ilícito, vinculados a empresas como Odebrecht y el gobierno venezolano. Verona explica los elementos que configuran el tipo penal, el rol del delito fuente, la autonomía del lavado y la carga probatoria exigida. También se revisan los argumentos de la defensa, el uso de colaboradores eficaces y el impacto político del caso. Este contenido está dirigido a abogados, estudiantes de derecho, periodistas y ciudadanos interesados en el funcionamiento del sistema penal peruano. La exposición ofrece una mirada técnica sobre los desafíos procesales, los criterios jurisprudenciales aplicables y el alcance real de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

¿Que aprenderé?

• Analizar el caso Humala, comprender el tipo penal, evaluar pruebas y fortalecer criterios jurídicos en procesos complejos.

Preguntas y Respuestas frecuentes