Descripcion del Video

Este video ofrece una exposición clara y profunda sobre el delito de lavado de activos en el contexto peruano, guiada por el MBA. José Verona, experto en temas legales y financieros. A través de un enfoque criminológico y penal, se explica cómo este delito se relaciona estrechamente con la criminalidad organizada y por qué el Estado ha desarrollado normas específicas para combatirlo. Se abordan los procesos de investigación, las sanciones legales, y la importancia de los sistemas de información financiera en instituciones públicas. El contenido está diseñado para todo público, con el objetivo de generar conciencia, fomentar la prevención y fortalecer el conocimiento ciudadano frente a este complejo fenómeno. Ideal para estudiantes, profesionales del derecho, contadores, y ciudadanos interesados en entender cómo se lucha contra el lavado de activos en el Perú.

¿Que aprenderé?

• El espectador comprenderá el marco legal, las causas criminológicas y los mecanismos institucionales que combaten el lavado de activos en Perú, fortaleciendo su capacidad crítica y preventiva.

Preguntas y Respuestas frecuentes